富翁遭电话诈骗向36个账户汇款2234万
富翁遭电话诈骗向36个账户汇款2234万
2010年04月30日00:58 信息时报
信息时报讯 (记者 黄鹏 通讯员 林泽华 张雷) 高学历的深圳富豪在将近一周的时间内，被一伙人电话“忽悠”，分别往36个账户转账50余次汇走2234万元巨款！该案所涉金额应该在目前国内披露的电话诈骗案中排第一位。今年3-4月份，广东电话诈骗案件有抬头之势，警方破获的电信诈骗案件环比上升186%，而在抓获的犯罪嫌疑人中，台湾籍人员占了近半数，有台湾籍人员甚至在东莞召集大陆人员打电话回台湾进行诈骗。
高学历富豪轻易中招
“您好，我是检察院的，您的私人账户被盗，涉及洗钱犯罪，需要协查。”近年来，类似“协查”电话成为诈骗分子们普遍使用的“忽悠”伎俩，虽然这样的招数广大媒体持续曝光了无数，但还是有人不断“中招”。近日，深圳一名富豪就被这样的电话“忽悠”了2234万元巨款，“该事主拥有高学历仍被骗，而且时间跨度之长、涉款之巨竟然没有发觉，实在匪夷所思。”有警方办案人员如是感慨。
据省公安厅刑事侦查局政委黄守应介绍，这名35岁左右的事主王某，3月底接到“检察院”和“公安局”等“单位”的电话，称他的银行账户涉嫌犯罪洗钱，需要把钱转到监管账户，在一通“忽悠”之后，从3月29日至4月4日一周的时间内，王某分别往36个账户50余次共转进2234万元巨款。
一案抓获嫌犯近50名
黄守应说，转出巨款之后，事主直到4月4日才惊觉上当并报警。接报后，省公安厅迅速组织深圳、佛山、中山、云浮等地公安机关成立专案组开展专案侦查工作。经过一个多月的调查，发现一个长期在东莞市厚街镇活动的特大跨境电信诈骗团伙。4月14日，专案组在南昌抓获张××等4名负责提款的犯罪嫌疑人；4月20日，又在四川宜宾抓获3名同案犯罪嫌疑人；4月23日，东南亚某国警方协助在该国成功抓获另外8名犯罪嫌疑人。
4月26日晚，省公安厅组织深圳、东莞、佛山、珠海等地警方同时行动，继续深挖该案“漏网之鱼”，当晚查获犯罪窝点9个，抓获刘××等犯罪嫌疑人19名(其中台湾籍犯罪嫌疑人13名)。目前，此案共抓获犯罪嫌疑人47名，查获银行卡1830张、现金140万元等赃物，带破省内电话诈骗案件260余宗。
“涉及该案的犯罪嫌疑人不止50人。”省公安厅刑事侦查局大要案处副处长万建刚表示，该案属于最新也是最典型的电话诈骗案件，涉及的团伙多，且境内外都有，相互勾结。
骗子还有诈骗对白教材
据万建刚称，该起案件中犯罪分子分布国内数省，还有境外团伙，而且这些团伙之间有明确分工，形成“集团式”管理，有的负责诈骗，有的负责开卡，有的负责提款，十分专业，甚至还有诈骗对白教材“武装”。
“更要命的是因为大多通过网络沟通，大多数团伙之间不碰面，没有直接的联系，导致有时候抓了提款人，线索就断了，抓不到诈骗的、开卡的；另外，原来开卡犯罪嫌疑人都是雇人用身份证开，现在犯罪分子自己‘采购’身份证直接开，这些身份证上的信息都是正确，但是都是一些遗失的或者被偷窃的，警方无从查起。”
台湾籍人员“骗回”台湾
记者发现，在“4·04”特大跨境电信诈骗案中，4月26日行动中抓获的19名犯罪嫌疑人中有13名是台湾籍。“他们电话诈骗不分对象，有国内，也有国外，有的还在大陆打电话回台湾诈骗。”东莞市公安局刑警支队政委温颂钧说。
据温颂钧介绍，今年4月初，东莞警方经过半个月的侦查，就发现一个以台湾人程某为首，长期在东莞寮步镇活动的电信诈骗团伙。4月16日，警方收网行动，抓获程某等犯罪嫌疑人17名(其中台湾籍犯罪嫌疑人7名)。“程某在内地雇佣福建、海南、台湾籍人员冒充台湾保健局、警察局和地检署工作人员，利用语音软件拨打台湾民众电话，又是以‘受害人身份资料被盗’的伎俩，要求受害人将钱转账到指定账户进行诈骗。”
提醒 政法机关从无“指定账号”
对于连续使用相同伎俩诈骗得逞的事实，万建刚说，警方破案是“亡羊补牢”，老百姓不上当才是关键。
他再次提醒，政法机关是不会通过电话要求群众转账，更不会要求群众将钱转到所谓的指定账号；如果接到要求转账的短信或电话，一定要通过多种途径确认短信或电话内容，如当接到自称熟人并假称某种原因急需用钱的电话时，可回拨该熟人原先电话或向相关知情人询问证实。如接到陌生的境外来电时，有可能是犯罪分子使用改号软件打进来，此时要多方咨询核实情况。如接到自称公安、检察等单位的来电时，要回拨电话向有关单位核实有关情况，必要时可向公安机关报案。
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